2017-063中源协和关于修订公司章程的公告.pdfVIP

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-063 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及 规范性文件，结合公司自身发展的需要，2017 年7 月14 日，中源协和细胞基因 工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十六次会议审议通过 《关于修订公司章程的议案》，同意对《中源协和细胞基因工程股份有限公司 公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订，主要修订内 容如下： 序号 修订前 修订后 第四条 公司注册名称：中源协和细 第四条 公司注册名称：中源协和细胞基因 胞基因工程股份有限公司，ZHONGYUAN 工程股份有限公司，VCANBIO CELL GENE 1 UNION CELL GENE ENGINEERING ENGINEERING CORP., LTD。 CORP., LTD。 第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 为，须经股东大会审议通过： 股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 对外担保总额，达到或超过最近一期 净资产10%的担保； 经审计净资产的 50%以后提供的任何 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额， 担保； 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提 （二）公司的对外担保总额，达到或 供的任何担保； 超过最近一期经审计总资产的 30%以 （三）为资产负债率超过70%的担保对象提 后提供的任何担保； 供的担保； 2 （三）为资产负债率超过70%的担保 （四）按照担保金额连续十二个月内累计计 对象提供的担保； 算原则，超过公司最近一期经审计总资产30% （四）单笔担保额超过最近一期经审 的担保； 计净资产10%的担保； （五）按照担保金额连续十二个月内累计计 （五）对股东、实际控制人及其关联 算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 方提供的担保。 50%，且绝对金额超过5000 万元以上。 股东大会在审议为股东、实际控制人 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供 及其关联方提供的担保议案时，该股 的担保 东或受该实际控制人支配的股东，不 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当 1 / 6 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-063 得参与该项表决，该项表决由出席股 经全体董事的过半数通过外，还应当经出席 东大会的其他股东所持表决权的半数 董事会会议的三分之二以上董事同意；前款 以上通过。 第（四）项担保，应当经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过。 第四十二条 公司发生的交易（提供 第四十二条 公司发生的交易（提供担保、 担保、受赠现金资产、单纯减免上市 受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债 公司义务的债务除外）达到下列标准 务除外）达到下列标准之一的，除应当及时 之一的，应当提交股东大会审议：