上海东富龙科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知.PDF

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2017-008 上海东富龙科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七 次 （临时）会议于2017 年2 月28 日召开，会议决议于2017 年3 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议召开时间：2017 年3 月16 日（星期四），下午15:00 （三）网络投票时间：2017 年3 月15 日—3 月16 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年3 月16 日上午9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017 年3 月15 日15:00 至2017 年3 月16 日15:00 的任意时间。 （四）股权登记日：2017 年3 月13 日（星期一） （五）现场会议召开地点：上海市闵行区都会路1509 号305 会议室 （六）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择上述投票方式中的一种表决 方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 （七）参加对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员 2、截至2017 年3 月13 日（星期一）深圳证券交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授 权委托书附后） 3、公司聘请的律师 二、会议审议事项 1、审议 《关于董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》； 2、审议 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》； 3、审议 《关于监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案》。 上述议案中，议案1 及议案3 的董事、监事选举将以候选人的顺序按照累积 投票方式分别进行逐项表决。独立董事及非独立董事的表决将分别进行，独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大 会方可进行表决。 三、参与现场会议的股东的登记方法 （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书及出席人身份证办理登记手续； （三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡 及持股凭证等办理登记手续； （四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不 接受电话登记； （五）登记时间：2017 年3 月14 日（星期二，上午10:00 至11:30，下午 14:30 至16:30）； （六）登记地点：上海维一软件有限公司，上海市东诸安浜路 165 弄29 号 4 楼，联系电话：021，传真：021 （交通：地铁2 号线江苏路站 3 号出口； 公交 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。） 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（）参加投票，网络投票的网络投票的具体操作 流程见附件1。 五、其它事项 （一）会议联系人：王艳 电话：021 传真：021 地址：上海市闵行区都会路1509 号 邮编：201108