甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会.PDFVIP

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2017-044 甘肃刚泰控股 （集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 十二次会议于2017 年8 月23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。现场会议 由公司董事长徐建刚先生主持，会议应出席董事6 人，实际出席董事6 人，会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如 下议案： 一、审议并通过 《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》 原条款第二章经营宗旨和范围第十三条: 经公司登记机关核准，公司经营范围是：实业投资，矿业投资，贵金属制品 的设计和销售，贵金属投资，货运代理，设备、自有房屋租赁，装卸、仓储（除 危险品）服务，物流信息咨询，建筑材料、金属材料、矿产品、汽车（不含小轿 车）、纸浆、纸及纸制品的销售，技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让， 商品的包装服务，经营进出口业务，建筑装潢工程承包（上述范围不含国家法律 法规禁止、限制、许可经营的项目）。 现第二章经营宗旨和范围第十三条修改为： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：金银饰品、珠宝饰品、翡翠玉器的 设计、加工、销售与维修，箱包皮具、服装鞋帽、化妆品、日用百货的设计、销 售与维修，电子产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统 安全专用产品）、针织纺品、五金交电、文化用品、体育用品的设计、销售与维 修，设计、制作并代理各类广告，利用自有媒体发布广告，品牌策划推广、会展 服务，从事货物、技术进出口业务，互联网技术、技术咨询与服务，商务信息咨 询服务（除经纪），电信业务，网络技术，新材料技术，多媒体信息技术，计算 机科技领域内的技术开发、技术咨询与技术服务，电脑图文设计，电子商务（不 得从事金融业务），营养健康咨询服务（不得从事诊疗活动），国际国内贸易（除 专项审批外），物业管理，物流运输，企业兼并重组服务，实业投资、矿业投资、 贵金属制品的设计和销售，贵金属投资，货运代理，设备、自有房屋租赁，装卸、 仓储（除危险品）服务，物流信息咨询，建筑材料、金属材料、矿产品、汽车（不 含小轿车）、纸浆、纸及纸制品的销售，技术开发、技术咨询、技术培训及技术 转让，商品的包装服务，经营进出口业务，建筑装潢工程承包（上述范围不含国 家法律法规禁止、限制、许可经营的项目）（最终以工商部门核定为准）。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 二、审议并通过《关于第3 期员工持股计划（草案）及摘要的议案》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第 3 期员工持股 计划相关事宜的议案》。 为保证公司第3 期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事 会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项： （一）、办理本员工持股计划的变更和终止； （二）、对本员工持股计划的存续期延长做出决定； （三）、办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要 事宜； （四）、确定或变更员工持股计划的资产管理人，并签署相关协议； （五）、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、 法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应 调整； （六）、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需 由股东大会行使的权利除外。 上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。 表决结果：赞成6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 四、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。 2017 年 5 月 10 日中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关 于印发修订企业会计准则第16 号——政府