新希望六和股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2017-33 新希望六和股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 十八次会议通知于2017 年8 月18 日以电子邮件及电话方式通知了全 体董事、监事。第七届董事会第十八次会议于 2017 年8 月28 日在 北京市朝阳区望京SOHO 中心公司会议室召开。本次会议应到董事8 人，实到7 人。董事李兵先生因出差在外，委托公司董事李建雄先生 代为行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议在公司董事长刘畅女士的主持下，审议通过了如下议 案： （一）审议通过了公司“2017 年半年度报告全文及摘要” 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 公司2017 年半年度报告全文详见2017 年8 月30 日巨潮资讯网， 2017 年半年度报告摘要刊登于同日 《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网。 (二)审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的 议案” 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。 本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。 根据深圳证券交易所要求，公司在与财务公司进行关联交易期 间，应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务进行持续披露，并每半年提交一次风险持续评估报告。 《关于新希望财务有限公司风险持续评估报告》详见2017 年 8 月30 日巨潮资讯网。 (三)审议通过了公司“关于开展保值型汇率和利率资金交易业务 的议案” 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会决定公司以及全资子公司山东新希望六和集团有限 公司和新希望新加坡私人有限公司开展保值型汇率和利率资金交易 业务，以降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响。公司保值型资 金交易业务以正常的进出口业务、外汇收入与支出及已有外币贷款为 背景，资金交易金额和交易期限与收付款期限相匹配，并禁止从事任 何投机套利行为。公司2017-2018 年度拟从事资金交易业务对应的标 的（进出口额、外汇收支额或外币贷款额）不超过50,000 万美元（其 中汇率交易业务的标的不超过 30,000 万美元，利率交易业务的标的 2 不超过20,000 万美元）, 期限为董事会审议通过后12 个月内。 本次业务的具体情况详见公司2017 年8 月30 日刊登于《 证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展保值型汇率和利率 资金交易业务的公告》。 (四)审议通过了“关于新设生猪养殖服务公司的议案” 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为推动公司养猪战略目标落地执行，提升公司在陕西区域的生猪 养殖业务和饲料业务竞争力、市场占有率，整合社会养殖资源，公司 全资子公司西藏新好科技有限公司出资 800 万元人民币在陕西省宝 鸡市扶风县注册成立一家全资生猪养殖服务公司（项目基本情况详见 附件一）。 (五)审议通过了 “关于聘任公司副总裁的议案” 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会提名，公司 董事会决定聘任王维勇、吉崇星、杜江平先生为公司副总裁（简历详 见附件二）。 特此公告 新希望六和股份有限公司