珠海众协港口物流服务股份有限公司 2015 年年度股东大会决.PDFVIP

公告编号：2016-016 证券代码：834846 证券简称：众协港服 主办券商：首创证券 珠海众协港口物流服务股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人： 何川先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14 人， 持有表决权 的股份26,340,000 股，占公司股份总数的 87.80%。股东黄健波、邓思慧、李 泰生缺席。 二、议案审议情况 （一）审议 《关于2015 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 《2015 年度董事会工作报告》 2 、议案表决结果： 同意股数26,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3、回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。 （二）审议 《关于2015 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 《2015 年度监事会工作报告》 2 、议案表决结果 同意股数26,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3、回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。 （三）审议 《关于2015 年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 《2015 年度财务决算报告》 2 、议案表决结果 同意股数26,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3、回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。 （四）审议 《关于2016 年度财务预算报告的议案》 1、议案内容 《2016 年度财务预算报告》 2 、议案表决结果 同意股数26,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3、回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。 （五）审议 《关于2015 年年度报告及报告摘要的议案》 1、议案内容 内容详见2016 年3 月31 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ ）披露的众协港服：《2015 年年度报告》及《2015 年年度报 告摘要》 2 、议案表决结果 同意股数26,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3、回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。 （六）审议 《关于2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 1、议案内容 根据公司 2016 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同 时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2015 年度实现利润拟不进行分配，亦不拟 实施资本公积转增股本。 2 、议案表决结果 同意股数26,340,000 股，占本次股东大会有表