深圳市怡亚通应链股份有限公司第四届董事会第四十九次会.PDFVIP

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-068 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四 十九次会议通知于2016年3月22日以电子邮件形式发出，会议于2016年3月25日以 书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本 次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如 下： 一、最终以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 《关于公司全资子公司联怡 国际（香港）有限公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担 保的议案》 公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司与联想（上海）有限公司进行业 务合作，为配合子公司业务的发展，公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司 拟为上海怡亚通供应链有限公司与联想（上海）有限公司的业务运作提供相关经 营性担保，担保总金额不超过人民币8,000 万元，担保期限为一年，具体以合同 约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 二、最终以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 《关于公司全资子公司联怡 （香港）有限公司为控股子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd 提供经营性担保 的议案》 公司控股子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd 与西部数据公司（Western Digital Technologies, Inc.）进行业务合作，为配合子公司业务的发展，公司 全资子公司联怡(香港)有限公司拟为Eternal Asia (S) Pte. Ltd 与西部数据公 司（Western Digital Technologies, Inc.）的业务运作提供相关经营性担保， 担保总金额不超过1,500 万美元，担保期限为三年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 三、最终以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 《关于公司向南洋商业银行 （中国）有限公司深圳分行申请贷款额度，并由公司全资子公司联怡国际（香 港）有限公司提供质押担保的议案》 因业务发展需要，公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请贷款 人民币2 亿元，期限为一年，并由公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司为 公司贷款提供存款质押担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 四、最终以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 《关于公司控股子公司江苏 伊斯特威尔供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司南京分行申请授信额 度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向南 京银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币 2,500 万元的综合授信额 度，期限为一年，并由公司和自然人股东黄华为其提供担保，担保期限为一年， 具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 五、最终以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 《关于公司向渤海国际信托 股份有限公司申请信托资金贷款额度，并由公司全资子公司联怡国际（香港） 有限公司提供质押担保的议案》 因业务发展需要，公司向渤海国际信托股份有限公司申请贷款人民币2 亿 元，期限为一年，并由公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司为公司贷款提 供存款质押担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 六、最终以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 《关于公司控股子公司张家 港保税区申杰国际贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产 业开发区支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向中 国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的授信额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年， 具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 七、最终以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 《关于公司控股子公司广州 市怡妙供应链管理有限公司和海南盛宏深度