表决结果同意票；反对0票；弃权0票。.PDFVIP

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：欣20 16-020 欣旺达电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第十五次会 议。本次董事会应到董事5 人，实到董事5 人。会议由董事长王明旺先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票 表决方式通过以下 决议： 一、审议通过了《关于审议2015 年度总经理工作报告的议案》。 总经理王明旺先生向公司董事会汇报了2015年度工作情况，报告内容涉及公 司2015年工作总结及2016年工作计划。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 二、审议通过了《关于审议2015 年度董事会工作报告的议案》。 本报告详见公司披露的《2015年度报告》全文第四节“管理层讨论与分析”。 现任独立董事柳木华先生、钟明霞女士及报告期内离任独立董事刘斌先生分 公司 别向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大 会上进行述职。三位独立董事述职报告详见证监会指定的信息披露网站。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于审议公司2015 年度报告及其摘要的议案》。 公司的《2015 年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定的信息披露 网站。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 四、审议通过了《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》。 公司《2015年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配方案的议案》。 经立信会计师事务所审计，2015年度母公司实现净利润36,661.63万元。公 司在按净利润10%的比例提取盈余公积金3,666.16 万元后, 本年留存的利润为 32,995.47万元，上年度留存利润为42,914.06万元，减除本年度已经分配的利润 2,515.41万元，因此本年可供投资者分配的利润为73,394.12万元。根据《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟以现有股本64,509.70万股为基数， 每10股派发现金红利0.6元（含税），共派发现金红利3,870.58万元（含税）。 本议案已经独立董事发表独立意见，独立董事认为董事会2015年度利润分配 方案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利 润分配方案，并提请股东大会审议。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 六、审议通过了《关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》。 公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国 证监会 创业板指定的信息披露网站。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 七、审议通过了《关于审议2015年度内部控制自我评价报告的议案》。 公司《2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会创业板 指定的信息披露网站。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 八、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。 立信会计师事务所是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务 所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务 审计工作要求。在2015审计过程中公司对其工作效力、敬业精神、负责态度均表 示满意。现根据国家有关规定及《公司章程》的规定，经审计委员会