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河南莲花味精股份有限公司 二〇一二年年度股东大会会议资料 二〇一三年六月十六日 2012 年年度股东大会会议材料之一 2012 年董 事 会 工 作 报 告 河南莲花味精股份有限公司董事长 刘向东 各位股东： 根据2013 年4 月25 日召开的公司五届十九次董事会决议，今天 在这里召开河南莲花股份有限公司 2012 年年度股东大会。本次会议 的主要目的是回顾总结过去一年的工作，分析通报目前的形势，并就 公司未来发展和2013 年公司董事会重点工作向各位股东汇报，加快 推进莲花的健康可持续发展。现在，按照本次会议的议程要求，我代 表董事会做关于2012 年度的工作报告，请大家予以审议。 一、董事会2012 年度工作回顾 （一）2012 年度董事会和股东大会召开情况及决议执行情况 1、报告期内董事会共召开7 次会议。会议及决议内容如下： （1）2012 年3 月2 日召公司第五届董事会第九次会议，审议了 通过了《关于聘任刘旸先生担任公司副总经理的议案》。 （2）2012年3月30日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通 过了 《河南莲花味精股份有限公司内部控制规范实施工作方案的议 案》。 (3) 2012 年4 月25 日召开公司第五届董事会第十一次会议，审 议通过了公司2011 年度董事会工作报告、公司 2011 年度总经理工 作报告、公司2011 年度财务决算报告、公司 2012 年度财务预算报 告、公司2011 年度利润分配预案、关于聘任会计师事务所及支付会 计师事务所审计费用议案、公司2011 年年度报告及年度报告摘要、 关于公司2012 年预计日常关联交易的议案、公司 2012 年第一季度 报告全文及正文、《公司2011 年度内部控制评价报告》的议案、对 会计师事务所“非标准审计报告”说明的议案、关于公司会计估计变 更的议案、修改公司章程的议案、关于召开2011 年度股东大会的议 案。 (4) 2012 年 8 月7 日召开公司第五届董事会第十二次会议，审 议通过了 《关于委托河南省农业综合开发公司贷款的议案》、《关于 委托河南莲花生态农业有限公司贷款的议案》、《关于修改公司章程的 议案》、《关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的议案》。 (5) 2012 年8 月28 日召开公司第五届董事会第十三次会议，审 议通过了 《关于公司2012 年半年度报告全文及摘要的议案》。 (6) 2012 年9 月18 日召开公司第五届董事会第十四次会议，审 议通过了 《关于为河南莲花生态农业有限公司借款提供担保的议案》 (7) 2012 年 10 月30 日召开公司第五届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司对国家开发银行河南省分行贷款做账务处理的 议案》、《公司2012 年第三季度报告全文及正文的议案》。 2、董事会对股东大会决议及其执行情况。报告期内共召开 2 次 股东大会，会议决议及执行情况如下： （1）2012 年6 月16 日召开了公司2011 年年度股东大会，对《公 司 2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、2011 年年度报告及年度报告摘要、2011 年度财务决算报告、2011 年度利 润分配预案、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的 议案、《公司2012 年预计日常关联交易》、《关于修改公司章程的议 案的议案》、《关于公司股东提名监事候选人的议案》等相关议题进行 了审议。 （2）2012 年8 月28 日召开了公司2012 年第一次临时股东大会， 审议了《关于修改公司章程的议案》。 （3）董事会对股东大会的决议事项，给予了认真的执行。 （二）2012 年度董事会所做的主要工作 2012 年公司董事会重点做了以下几项工作： （一）完善了法人治理结构。 一是健全完善了公司的决策程序。根据证监会的要求和公司实际 情况，公司 2012 年先后两次召开董事会、股东大会对 《公司章程》 进行了修订，保证了重大问题决策的科学性、严谨性和正确性。二是 为进一步加强和规范公司的内部控制体系建设，全面提升公司经营管 理水平和风险防范能力，促进公司长期可持续发展，2012 年 3 月公 司五届十次董事会制订了《内部控制规范实施工作方案》,委托北京 华远智和管理咨询有限公司郑州分公