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沈阳东软软件股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 二○○七年三月八日 沈阳东软软件股份有限公司 2006 年度股东大会文件 沈阳东软软件股份有限公司 2006年度股东大会议程 时间：2007年3月 8日 9:00－11:00 地点：沈阳浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、 见证律师等 主持人：刘积仁 会议议程： 1. 报告会议出席情况 2. 会议议案： 1) 2006年度董事会报告 2) 2006年度监事会报告 3) 2006年度财务决算报告 4) 关于2006年度利润分配的议案 5) 关于聘请2007年度财务审计机构的议案 6) 独立董事述职报告 7) 关于2007年度日常关联交易预计情况的议案 8) 关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案 9) 关于《沈阳东软软件股份有限公司董事会及东软集团有限公司董事 会关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司 预案说明书》的议案 10) 关于 《沈阳东软软件股份有限公司与东软集团有限公司合并协议（草 案）》的议案 11) 关于合并后适用的公司章程（草案）的议案 12) 关于提请股东大会对董事会进行授权的议案 3. 股东对大会议案进行讨论、发言、提问 4. 选举现场投票投票监票人