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上海恒华金属包装股份有限公司 上海恒华金属包装股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 推荐人 上海隆御投资管理有限公司 二○一四年十月 目 录 释义 III 第一章声明 1 第二章风险及重大事项提示 2 一、风险2 二、重大事项提示4 第三章推荐备案情况 4 第四章股份挂牌情况 6 一、股份代码、股份简称、挂牌日期6 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量6 第五章公司基本情况 8 一、基本情况8 二、历史沿革8 三、主要股东情况 14 四、员工情况 16 五、公司股权结构 18 六、公司内部组织结构20 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况21 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施22 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况23 第七章公司业务和技术情况 24 一、业务情况25 二、主要产品的生产特点26 三、所处行业基本情况27 四、公司面临的主要竞争状况30 五、公司的无形资产33 六、公司的研究开发情况33 八、前五名主要供应商及客户情况33 第八章公司业务发展目标、计划及其风险因素 36 一、未来两年的发展计划36 二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素37 第九章公司治理 40 一、公司内部控制制度建立及运行情况40 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 41 三、同业竞争情况42 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况43 五、管理层的诚信情况43 i 上海恒华金属包装股份有限公司 股份转让说明书 第十章公司财务会计信息 44 一、最近两年的审计意见、主要财务报表44 二、最近两年的主要财务指标57 三、报告期利润形成的有关情况57 四、公司最近两年的主要资产情况61 五、公司最近两年重大债务情况72 六、股东权益情况78 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况78 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项...81 九、股利分配政策和最近两年分配情况81 十、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析...82 第十一章备查文件目录 85 一、公司章程85 二、审计报告85 三、法律意见书85 ii 释 义 本股份转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 上海恒华金属包装股份有限公司及其前身上海恒 恒华股份、公司 指 华金属制罐有限公司 股份公司 指 上海恒华金属包装股份有限公司 有限公司 指 上海恒华金属制罐有限公司 上海大树包装 指 上海大树包装容器有限公司 北信贸易 指 上海北信贸易有限公司 金陵帝斯曼 指 金陵帝斯曼树脂有限公司 伯合乐 指 伯合乐焊接技术(中国)有限公司 佩特化工 指 佩特化工(上海)有限公司 中国船级社质量认证公司，是承担中国船级社陆上 中国船级社 指 检验与认证业务的专业机构，成立于 1993 年，是 国