光大高科股份代码100229公告编号2010上海股权托管交易中心.PDFVIP

股份简称：光大高科 股份代码：100229 公告编号：2016-01 上海光大高科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 暨召开2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海光大高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年01 月18日在上海市嘉定区马陆镇复华路33号1幢1层A区召开第二届董事 会第七次会议。会议通知于2016年01月11日以电话、传真方式通知各 位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5 人。会议由董事长徐承军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《公司收购上海光泽新材料科技有限公司51%股权 的议案》，并提请股东大会审议； 公司拟收购公司控股股东、董事长徐承军持有的上海光泽新材料 科技有限