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福建中福实业股份有限公司 2008年年度报告全文 福建中福实业股份有限公司 2008 年年度报告 2009 年 3 月 11 日 福建中福实业股份有限公司 2008年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示……………………………………………………………………… 2 第二节 公司基本情况简介 …………………………………………………………… 2 第三节 主要财务数据和指标 ……………………………………………………… 3 第四节 股本变动及股东情况 ………………………………………………………… 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………… 10 第六节 公司治理结构…………………………………………………………………… 14 第七节 股东大会简介 ………………………………………………………………… 17 第八节 董事会报告……………………………………………………………………… 18 第九节 监事会报告……………………………………………………………………… 35 第十节 重要事项………………………………………………………………………… 38 第十一节 财务报告………………………………………………………………………… 44 第十二节 备查文件目录…………………………………………………………………… 113 1 福建中福实业股份有限公司 2008年年度报告全文 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2、利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 3、公司董事长刘平山、财务总监杨峻松、财务部经理刘志梅声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、法定中文名称：福建中福实业股份有限公司 法定英文名称：FUJIAN ZHONGFU INDUSTRIES Co.,LTD 二、公司法定代表人：刘平山 三、公司董事会秘书：王传序 电话：0591616 证券事务代表：傅晨熙 电话：0591608 联系地址：福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层 传真：0591 电子信箱：cfc000592@ 四、公司注册地址：福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层 公司办公地址：福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层 邮政编码：350001 电子信箱：cfc000592@ 公司国际互联网网址： 五、 公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http：// 2 福建中福实业股份有限公司 2008年年度报告全文 公司年度报告备置地点: 福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层 六、公司股票上市交易所：深圳