健康元2012年年报.pdf

健康元药业集团 2012 年年度报告 健康元药业集团股份有限公司 600380 2012 年年度报告 1 健康元药业集团 2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 夏永 培训 刘子平 三、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管 人员）钟山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据国富浩华会 计师事务所审计确认，2012 年度母公司个别会计报表实现净利润为167,628,093.23 元， 提取 10%的法定盈余公积16,762,809.32 元，弥补上年度未弥补亏损5,432,818.58 元，本 年度可供股东分配的利润为145,432,465.33 元。2012 年度公司分配现金红利，以公司现 有股本1,545,835,892 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.40 元（含税），共计 派发现金股利61,833,435.68 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 健康元药业集团 2012 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示……………………………………………………….. 4 第二节 公司简介…………………………………………………………………….. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要……………………………………………… 7 第四节 董事会报告……………………………………………………………… 9 第五节 重要事项…………………………………………………………………….. 24 第六节 股份变动及股东情况……………………………………………………….. 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………..… 33 第八节 公司治理…………………………………………………………………….. 37 第九节 内部控制…………………………………………………………………….. 42