地铁有限公司-MTR.PDF

香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 MTR CORPORATION LIMITED （地鐵 有 限 公 司） （ 「本 公 司 」 ） （於 香 港 成 立 之 有 限 公 司 ） （股 份 代 號 ﹕ 66 ） 兩 鐵 合 併 簽 訂 交 易 協 議 (1) 關 連 交 易 (2) 非 常 重 大 的 收 購 事 項 本 公 司 的 聯 席 財 務 顧 問 高 盛 （ 亞 洲 ） 有 限 責 任 公 司 瑞 銀 投 資 銀 行 獨 立 董 事 委 員 會 及 獨 立 股 東 的 獨 立 財 務 顧 問 美 林 （ 亞 太 ） 有 限 公 司 簽 訂 與 兩 鐵 合 併 有 關 的 交 易 協 議 承 接 本 公 司 於 二 零 零 六 年 四 月 十 一 日 就 關 於 兩 鐵 合 併 的 諒 解 備 忘 錄 作 出 的 公 告 、 立 法 會 於 二 零 零 七 年 六 月 八 日 通 過 《兩 鐵 合 併 條 例 》 ，以 及 經 本 公 司 、 政 府 及 九 鐵 公 司 進 行 磋 商 後 ，董 事 局 欣 然 宣 佈 實 行 兩 鐵 合 併 的 交 易 協 議 已 於 二 零 零 七 年 八 月 九 日 2 簽 訂 。 交 易 協 議 的 完 成 及 兩 鐵 合 併 的 實 行 須 以 獨 立 股 東 批 准 及 《兩 鐵 合 併 條 例 》 生 效 等 為 前 提 。 兩 鐵 合 併 及 交 易 協 議 的 主 要 條 款 載 於 本 公 告 之 內 。 非 常 重 大 的 收 購 事 項 根 據 《上 市 規 則 》 第 14 章 ，兩鐵 合 併 及 訂 立 交 易 協 議 一 併 構 成 本 公 司 的 一 項 「非 常 重 大 的 收 購 事 項 」 ，因此 須 以 獨 立 股 東 批 准 等 為 前 提 。 關 連 交 易 於 二 零 零 七 年 六 月 三 十 日 ，政 府 為 本 公 司 的 主 要 股 東 （持有 股 份 的 大 約 76.7% ）及九 鐵 公 司 的 唯 一 受 益 股 東