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江苏新苏律师事务所 关于江苏华燃油气科技股份有限公司 2016年度股东大会的 法律意见书 地址：江苏省苏州市胥江路426号江南文化产业园5号楼2F 邮编：215002 电话：0512 传真：0512 二〇一七年四月 关于江苏华燃油气科技股份有限公司 2016年度股东大会的 法律意见书 编号：（2017 ）新苏非诉字第0414号 致：江苏华燃油气科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）等法 律、法规、规范性文件和《江苏华燃油气科技股份有限公司章程》（以 下简称“ 《公司章程》”）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以下简 称“本所”）接受江苏华燃油气科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司2016年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。 本所律师出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实 进行了核查和验证。本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合 法性、有效性出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 公司董事会于2017年3月22 日召开公司第一届董事会第十九次会 议，决定于2017年4月14 日召开公司2016年度股东大会。2016年3月24 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站上发布了《江苏华 燃油气科技股份有限公司召开2016年度股东大会的通知》（以下简称 “ 《会议通知》”）。该公告中就本次股东大会召开的时间、地点、会 议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项做出了通知，符合 《公司章程》的有关规定。 本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》和《公司章程》关 于公司召开股东大会的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 经本所律师现场见证，本次股东大会于2017年4月14 日上午09 ： 30在公司会议室以现场及电话会议方式召开，由董事长刘官平主持。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本 次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东 大会召开的时间、地点及内容与《会议通知》一致。 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、出席会议人员和会议召集人的资格 （一）出席本次股东大会人员 1、股东及股东代理人 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，股东及股东代 理人代表有表决权的股份总数3300万股，占公司股份总数的100%。 经核查，出席本次股东大会的股东以及股东代理人均为公司董事 会确认的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 登记在册的公司股东或其委托代理人，均有资格出席本次股东大会。 2 、出席本次股东大会的其他人员 除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公 司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。 （二）本次股东大会召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集 人符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》 和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。 三、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果 （一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案如下： 1.审议《关于2016年年度报告及其摘要 的议案》； 2.审议《关于2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专