上海电气集团股份有限公司董事会四届四十四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2017-024 公司债代码：122224 公司债简称：12 电气02 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债 上海电气集团股份有限公司 董事会四届四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、 “上 海电气”）于2017 年4 月21 日召开了公司董事会四届四十 四次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯 表决董事会的董事8 人，实际参加通讯表决董事会的董事8 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议 并通过以下决议： 一、公司2017 年第一季度报告 表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获 通过。 二、上海电气集团股份有限公司关于取消公司资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之募 集配套资金