剖析华帝股份：董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告 2011-03-03.pdfVIP

中山华帝燃具股份有限公司董事会 关于公司2010 年度内部控制的自我评价报告 遵照《深圳证券交易所关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》（深证上〔2010〕434号）、 《中国证监监督委员会广东监管局关于做好辖区上市公司2010年年度报告相关工作的通知》（广东证 监〔2011〕2号）的要求，公司董事会及下设审计委员会依据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》，并比照《深圳证券交易所上市公司 内部控制指引》的规定，对2010年度公司内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行 了认真评估，现作出如下自评： 一、公司内部控制体系建设情况 （一）公司内部控制制度建设情况 在管理控制方面，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及 《企业内部控制基本 规范》的相关规定，不断建立健全内部控制体系。本年度内公司董事会审计委员会组织开展内部控 制体系的检查和评估工作，对公司的内部控制制度进行梳理和修订，经核查，公司已形成了包含法 人治理、企业组织、财务会计管理、行政管理、人力资源管理、绩效薪酬考核、市场营销管理、生 产管理、技术研发管理、资产管理、知识产权管理等