世纪鼎利：第一届董事会第十四次会议决议公告 2010-03-30.pdfVIP

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2010-009 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司于2010年3月15 日以书面通知全体董事 2010年3月26 日上午10:00在珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司一楼会议室召 开第一届董事会第十四次会议，召开方式为现场投票行使表决权。会议应到董事 7人，实到董事6人，分别为：王耘、叶滨、曹继东、叶明、张云高、李刚。独立 董事梁文昭因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托独立董事李刚行使表 决权。公司部分高级管理人员和部分监事列席了会议。 董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 董事会会议由董事长王耘先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、 审议通过了《2009年度总经理工作报告》 本议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 二、 审议通过了《2009年度董事会工作报告》