内部控制审计报告hellip第12 页.PDFVIP

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………… 第1—2 页 二、关于对财务报告内部控制制度的说明……………………… 第3—9 页 关于浙江海利得新材料股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2017 〕1601 号 浙江海利得新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公司） 管理层按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对 2016 年12 月31 日财务报告内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本审计报告仅供海利得公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本审计报告作为海利得公司发行可转换公司债券的必备文件，随 同其他申