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新 時 能 源 有 限 公 司 * NEW TIMES ENERGY CORPORATION LIMITED (於百慕達註冊成立的有限公司) (股份代號: 00166) 執行委員會 – 職權範圍 成立成立 成立成立 1. 新時代能源有限公司(「本公司 」), 連同其附屬公司, 统稱為 (「本集團 」), 董 事會(「董事會 」) 於2017 年 8 月 30 日根據本公司細則第 120 條成立執行委員 會(「委員會 」)。 成員成員 成員成員 2. 委員會成員應當由董事會委任 ，並應包括執行董事。 3. 委員會主席須由董事會主席出任並由董事會委任 。如主席於會議開始後五分 鐘尚未出席 ，出席成員可選其當中一位為該會議主席。 4. 委員會會議法定人數為至少兩名成員 。 5. 任何成員可發出通知(書面或口頭)予委員會主席要求召開會議 。在會議上提 出的問題須由出席會議的委員表決 ，並以過半數票取決。 秘書秘書 秘書秘書 6. 本公司的公司秘書擔任委員會秘書(「秘書 」)。如秘書缺席任何委員會會議 ， 委員會可任命其他人擔任委員會會議秘書 。秘書應記錄所有委員會會議紀 要。會議紀要須詳細記錄審議的事項 ，作出的決定或提出的建議和任何成員 提出的任何問題 ，包括任何成員的不同意見。秘書應將會議紀錄的初稿及最 後定稿在會議後一段合理時間內先後發送委員會全體成員 ，初稿供成員表達 意見 ，最後定稿作其紀錄之用。 出席會議出席會議 出席會議出席會議 7. 如有須要 ，委員會可邀請其他董事會成員或其他員工出席會議 。 - 1 - 新時代能源有限公司 * 僅供識別 2017 年 8 月 30 日 執行委員會 – 職權範圍 會議會議次數及次數及程序程序 會議會議次數及次數及程序程序 8. 委員可在任何適當時間處理事務 。須至少一天通知期以召開委員會的定期會 議。 在秘書的協助下 ，主席應確保所有委員適時地獲得充足資料 ，以便委員在會 議上作有效的討論 ，並簡介每個委員會會議上所產生的事項 。委員可不時採 納程序管理會議的召開 ，其於委員會通過決議的方法及程序 。 委員會委員會的職權的職權 委員會委員會的的職權職權 9. 董事會授權委員會 ： (a) 監督本公司的一般管理和日常運作 ； (b) 監察經董事會批准的本公司的策略計劃的執行 ； (c) 批准更改任何下放予高級管理層的權力範圍 ； (d) 任何其他 由董事會委派的事項 ，包括但不限 下文第 11 段所載的職責。 保留予董事會的事項保留予董事會的事項 保留予董事會的事項保留予董事會的事項 10. 下述列載，