有研新材料股份有限公司2016年年报告.PDF

2016 年年度报告 公司代码：600206 公司简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 高永岗 因工作原因 邱洪生 三、 立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张少明、主管会计工作负责人赵彩霞及会计机构负责人（会计主管人员）韦有柱 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司（母公司）实现净利润10,028,353.38 元，加上年初未分配利润-52,135,212.42元，本年度累计未分配利润-42,106,859.04元。根据《 公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定利润分配预案为：2016年度公司不分配利 润。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 1 / 161 2016 年年度报告 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第四节经 营情况讨论与分析”中有关公司面临风险的描述。 十、 其他 √适用 □不适用 报告期内公司二级子公司有研亿金新材料有限公司分立，公司减少对其投资额30,000,000.00 元， 将医疗器械业务相关的资产和负债剥离，并设立独立运营的医疗产业公司, 即有研医疗器械（北 京）有限公司。2016 年2 月，有研医疗器械（北京）有限公司完成工商登记，并以2016 年3 月 31 日为交割日完成医疗器械业务的分立，注册资本16,153,759.79 元，分立净资产超出注册资本 部分增加有研医疗器械（北京）有限公司资本公积。 2 / 161 2016 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析12 第五节 重要事项30 第六节 普通股股份变动及股东情况41 第七节 优先股相关情况45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况46 第九节 公司治理51 第十节 公司债券相关情况54 第十一节 财务报告55 第十二节 备查文件目录161 3 / 161 2016 年年度报告