湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-005 证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券 湖北大二互科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于2017 年2 月 27 日在公司会议室召开。董事会于2 月16 日以书面方式通知全体董事。出 席本次会议并表决的董事应到 5 名，实到董事 5 名。公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。会议由董事长王维贤先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有 效。 二、议案审议情况 会议以投票表决的方式，审议通过如下决议： （一）审议通过《关于2016 年年度报告及摘要的议案》，并提请年度 股东大会审议。 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度 报告及年度报告摘要予以汇报。 表决结果：以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 公告编号：2017-005 此议案尚需提交年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于2016 年度董事会工作报告的议案》，并提请年 度股东大会审议。 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度 报告及年度报告摘要予以汇报。 表决结果：以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 此议案尚需提交年度股东大会审议。 （三）审议通过 《关于2016 年度总经理工作报告的议案》 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度总经 理工作报告予以汇报。 表决结果：以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 （四）审议通过《关于2016 年度财务报告的议案》 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财 务报告予以汇报。 表决结果：以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 （五）审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》，并提请年 公告编号：2017-005 度股东大会审议。 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务 决算报告予以汇报。 表决结果：以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 此议案尚需提交年度股东大会审议。 （六）审议通过《关于2017 年度财务预算报告的议案》，并提请年 度股东大会审议。 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务 预算报告予以汇报。 表决结果：以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 此议案尚需提交年度股东大会审议。 （七）审议通过《关于2016 年度利润分配方案》，并提请年度股东大 会审议。 议案内容：根据公司2017 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金 增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2016 年度不进行利润 分配。 表决结果：以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。