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中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 二○一七年八月 1 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合 【现场会议时间】：2017 年8 月25 日（星期五）14:30 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】： 1、2017 年8 月17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师。 【网络投票时间】：2017 年8 月25 日通过上海证券交易所交易系统 进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 【会议议程】： 一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则； 二、审议本次会议议案； 三、参会股东对本次会议议案讨论及提问； 四、现场投票表决； 1、推选两名计票人和一名监票人； 2、参会股东对议案进行投票表决； 3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。 五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上证所信息网络有限 公司； 六、宣读表决结果（现场与网络投票合并）、股东大会决议和法律 2 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 意见书； 七、签署会议决议和会议记录； 八、宣布股东大会闭幕。 中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会 2017 年8 月 3 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议题 1、 关于变更公司独立董事的议案 2、 关于变更公司董事的议案 3、 关于变更公司监事的议案 4、 关于修改《公司章程》的议案 中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会 2017 年8 月 4 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 2017 年第一次临时股东大会议案 议案一、关于变更公司独立董事的议案 各位股东： 此议案已经公司召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过。现 提交公司本次临时股东大会审议。议案内容如下： 公司董事会于近日收到公司独立董事秦明先生的辞职函，因工作变 动原因，秦明先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并 辞去在公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员