上海证大文化发展股份有限公司2016年年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-029 证券代码：837786 证券简称：证大文化 主办券商：国信证券 上海证大文化发展股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月9 日 2.会议召开地点：上海市浦东新区樱花路 869 号 5F 01-02 室 公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 名，持 有表决权的股份75,424,000 股，占公司股份总数的77.42%。 二、议案审议情况 1 / 7 公告编号：2017-029 (一)审议通过 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 2.议案表决结果： 同意股数75,424,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (二)审议通过 《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 2.议案表决结果： 同意股数75,424,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (三)审议通过 《关于2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台发布的《上海证大文化发展股份有限公司 2 / 7 公告编号：2017-029 2016 年年度报告》（公告编号：2017-018），《上海证大文化发展股 份有限公司 2016 年年度报告搞要》（公告编号：2017-019）。 2.议案表决结果： 同意股数75,424,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (四)审议通过 《关于2016 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 《关于2016 年度财务决算报告的议案》 2.议案表决结果： 同意股数75,424,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (五)审议通过 《关于2017