江苏吴中实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告.DOC

PAGE PAGE 4 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2017-011 江苏吴中实业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏吴中实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2017年4月26日在公司会议室现场举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长赵唯一先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2016年度董事会工作报告 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2016年度总经理工作报告 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 三、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2016年度报告与年报摘要 “江苏吴中实业股份有限公司2016年度报告与年报摘要”具体见上海证券交易所网站。 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 四、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2016年度内部控制评价报告 《江苏吴中实业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》具体见上海证券交易所网站。 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 五、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2016年度财务决算报告 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 六、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2017年度财务预算报告 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 七、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2016年度社会责任报告 《江苏吴中实业股份有限公司2016年度社会责任报告》具体见上海证券交易所网站。 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 八、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2016年度利润分配与资本公积转增股本的议案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度公司实现合并净利润（合并报表归属于母公司所有者的净利润）71,996,134.69 元，母公司净利润为61,413,289.08元；2016年度，母公司年初未分配利润为27,873,725.01元，本年度实现净利润61,413,289.08 元，2016年度进行2015年度利润分配实际分出利润15,393,259.61元，年末未分配利润为73,893,754.48 元。 公司拟以2016年12月31日的总股本721,891,958股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），合计分配21,656,758.74元。 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 九、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2016年度独立董事履职报告 《江苏吴中实业股份有限公司2016年度独立董事履职报告》具体见上海证券交易所网站。 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 本议案尚需向公司股东大会作报告。 十、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2016年度审计委员会履职报告 《江苏吴中实业股份有限公司2016年度审计委员会履职报告》具体见上海证券交易所网站。 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 十一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司非公开发行募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告 《江苏吴中实业股份有限公司关于非公开发行募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》具体见上海证券交易所网站。 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 十二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告 《江苏吴中实业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》具体见上海证券交易所网站。 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 十三、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于公司董事、监事、高管人员2017年度薪酬的议案 公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为8万元（税前）。公司其他董事和监事，因其均在本公司及相关关联单位任职，其年薪标准按其所任职务核定，不再另外给予津贴。 公司董事长（专职）、总经理等高级管理人员实行年薪制。基本年薪为：董事长