知本老爷大酒店股份有限公司第七届第一次董事会议-老爷酒店集团.DOCVIP

知本老爺大酒店股份有限公司 第九屆第十七次董事會議議事錄 一、日期：民國一０五年三月二十三日(星期三)下午二時三十分 二、地點：台北市中山北路二段三十七之一號(台北老爺酒店B1會議室) 三、主席：林清波董事長 紀錄：盧炳宏 四、出席人員：林清波董事長、林兆祥副董事長、林炎煌董事、廖年祈董事、林佩 董事 (一)上次(第九屆第十六次)會議紀錄及執行情形。 (二)重要財務業務報告：一０四年度營業報告。 (三)內部稽核業務報告：一０四年第四季稽核情形。 (四)薪酬委員會議報告：薪酬委員會議事錄。 六、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項：無。 (二)本次會議預定討論事項： 第一案 案 由：一０四年度內部控制制度聲明書案，提請 審議。 說 明：一、本公司一０四年一月一日至十二月三十一日之內部控制制度， 依據自行評估結果，本公司內部控制等設計及執行係屬有效， 其可合理確保目標之達成。 二、茲檢附：內部控制制度聲明書。 三、敬請 審議。 決 議：全體出席董事同意通過。 第二