国创高新：董事会秘书工作细则(2010年4月) 2010-04-27.pdfVIP

湖北国创高新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程以及有关法规的规定， 参照证券交易所颁布的《上市公司董事会秘书管理暂行办法》、《股票上市规则》 等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格和任免 第三条 董事会秘书的任职资格为： （一）应具备大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以 上； （二）应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识， 具有良好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚履行职责， 并具有很好的沟通技巧和办事能力； （三）取得证券交易所的董事会秘书资格证书。