无锡华光锅炉股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议.PDF

证券代码：600475 证券简称：华光股份 无锡华光锅炉股份有限公司 2017年第二次临时股东大会 会议资料 二 一七年九月 〇 无锡华光锅炉股份有限公司 2017年第二次临时股东大会 目 录 一、2017 年第二次临时股东大会议程及相关事项 ………………………… 3 二、2017 年第二次临时股东大会表决办法 ………………………………… 5 7 三、会议议案 ………………………………………………………………………… 2017 ………………………………… 7 议案一、《 年半年度利润分配预案》 议案二、《关于变更经营范围的议案》…………………………………………… 8 ……………………………………… 9 议案三、《关于修订 公司章程 的议案》 ……………………… 11 议案四、《关于制定 募集配套资金管理制度 的议案》 第 2 页 共 11 页 无锡华光锅炉股份有限公司 2017年第二次临时股东大会 无锡华光锅炉股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：现场投票和网络投票相结合 三、现场会议召开时间、地点： 2017 9 12 14 00 时间： 年 月 日 点 分 8 地点：无锡市金融一街 号 国联金融大厦 四楼培训会议室 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2017 9 12 网络投票起止时间：自 年 月 日 2017 9 12 至 年 月 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 大会召开当日的交易时间段，即 ， ， ；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 五、会议主持：董事长 蒋志坚 六、会议审议事项 1 2017 、《 年半年度利润分配预案》 报告人：董事长 蒋志坚 2、《关于变更经营范围的议案》 报告人：董事会秘书 周建伟 3 、《关于修订 公司章程 的议案》 报告人：董事会秘书 周建伟 4 、《关于制定 募集资金管理制度 的议案》 报告人：董事会秘书 周建伟 第 3 页 共 1