深圳市关键词教育股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：870913 证券简称：关键词 主办券商：中信证券 深圳市关键词教育股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与前海达学企业管理中心（有限合伙）（暂定名称、实 际以工商核准结果为准）、新余致友投资管理中心（有限合伙）、孙 国军、蔡尚、刘祥敏共同出资设立参股公司前海乔希教育科技有限公 司，注册地为深圳市前海区（暂定地址，实际以工商注册为准），注 册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 7,500,000.00 元，占注册资本的75.00%，前海达学企业管理中心（有 限合伙）出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%；新余致 友投资管理中心（有限合伙）、孙国军、蔡尚、刘祥敏以美旅直播（北 京）科技有限公司股权方式出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资 本的15% （其中，新余致友投资管理中心（有限合伙）以股权方式出 资人民币 500,000.00 元，占比 5%，孙国军以股权方式出资人民币 600,000.00 元，占比6%；蔡尚以股权方式出资人民币200,000.00 元， 占比2%；刘祥敏以股权方式出资人民币￥200,000.00 元，占比2%）。 1 / 7 公告编号：2017-003 本次对外投资构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2017 年2 月10 召开第一届董事会第三次临时会议审议 通过《关于设立前海乔希教育科技有限公司的议案》，上述议案还 需提交2017 年第一次临时股东大会审议。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》。本次对外投资公司 股东、董事翁娜娜为前海达学企业管理中心（有限合伙）的普通合 伙人，与本公司存在关联关系。根据《非上市公众公司重大资产重 组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资需报当地工商管理部门办理工商注册登记手续，无 需政府有关部门特殊审批。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资涉及进入线上课堂的软件开发及学员服务管理 系统、运营等领域，新领域是公司探索新型业务的重要环节，有望 成为公司新的盈利增长点，符合公司产业布局和发展战略。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（法人） 交易对手名称：前海达学企业管理中心（有限合伙）（暂定名称、 实际以工商核准结果为准） 注册地址：暂定深圳市前海区（暂定地址、实际以工商注册为准） 2 / 7 公告编号：2017-003 主要办公地点：深圳市南山区深南大道9030 号瑞思中心3 层 法定代表人姓名：翁娜娜 注册资本币种：人民币 注册资本金额：5,000,000.00 营业执照号：待工商局审核 主营业务：企业咨询管理服务 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：翁娜娜为前海达学企业管理中心（有限合伙）的 普通合伙人，认缴出资3,000,000.00 元，占注册资本60.00%；同时 为本公司董事和股东，直接持有本公司股份6.6667 万股，占总股本 0.6667%；通过新余善学投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司 0.5 万股，占总股本0.05%；通过新余善学投资管理中心（有限合伙） 间接持有本公司1 万股，占总股本0.1% (二) 交易对手方的情况介绍二（法人） 交易对手名称：新余致友投资管理中心（有限合伙） 注册地址：江