深圳市京泉华科技股份有限公司-2017年11月.PDFVIP

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-012 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会定于 2017 年8 月4 日召开2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十次会议决议 召开公司 2017 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和 《公 司章程》等规定。 4 、会议召开的日期、时间。 （1）现场会议时间：2017 年8 月4 日（星期五）下午15:00 开始。 （2 ）网络投票时间：2017 年8 月3