第一届董事会第一次会议决议-2017年10月.docVIP

XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议 年月日，在召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事人，实际出席会议的董事人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由主持会议通过决议如下： 、；关于工作的议案关于董事会秘书工作制度的议案关于董事会的议案关于董事会的议案关于董事会的议案关于董事会的议案董事会的议案股份有限公司董事会的议案董事会的议案董事会的议案 为规范公司董事、高级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层人员组成和结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会提名委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会提名委员会委员，其中XX为主任委员。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 （本页无正文，为《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》之签字页） 出席会议董事签字： ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ XX XX