山河智能：第三届董事会第二十一次会议决议公告 2010-04-20.pdfVIP

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2010-005 湖南山河智能机械股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二 十一次会议通知于 2010 年 4 月 2 日以专人送达的方式发出，于2010 年 4 月 16 日上午 9 ：00 时在本公司技术中心大楼 B206 会议室召开。应出席会议董事 11 人，实际出席会议的董事 10 人，董事陈春芳先生因公出差，委托董事龚进先生 出席会议并代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长何 清华先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2009 年度董事会 工作报告》。 【独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生分别向董事会 提交了《独立董事 2009