深圳机场股份有限公司董事会议事规则.docVIP

深圳市机场股份有限公司 董事会议事规则 （2010年第二次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总 则 第二章 董事会办公室 第三章 董事会会议的召集、主持及提案 第四章 董事会会议的通知 第五章 董事会会议的召开 第六章 董事会会议的审议与表决 第七章 董事会决议的执行 第八章 董事会经费 第九章 附 则  总 则 第一条 为规范公司董事会运作程序、议事方式和决策行为，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司的日常经营决策机构，对公司股东大会负责。董事会应当依据本公司《公司章程》及股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。 第二章 董事会办公室 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书领导董事会办公室的工作，负责保管股东名册和董事会印章。 第五条 董事会办公室依据本规则负责董事会会议的筹备、组织和协调工作，主要包括收集会议提案、安排会议时间、准备会议文件、组织会议召开、进行会议记录和会议决议记录、会议决议公告、保管会议档案等。