光一科技股份有限公司 关于为江苏其厚智能电气设备有限公司.PDF

证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2017-074 号 光一科技股份有限公司 关于为江苏其厚智能电气设备有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司江苏其厚智能电气设 备有限公司（以下简称“其厚电气”）因经营需要拟向银行等金融机构申请最高 额不超过2,000万元的综合授信业务，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑 汇票、信用证、保函等信用品种。为确保融资事项顺利实施，公司对上述综合授 信额度提供连带责任保证，担保期限为12个月。其厚电气控股股东、董事长唐明 群先生及其配偶沈燕芳女士承诺为本次担保向公司提供反担保，担保期限与公司 为其厚电气提供的连带责任担保期限一致。 上述事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会 权限范围之内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：江苏其厚智能电气设备有限公司 统一社会信用代码：913201133025890096 类 型：有限责任公司 住 所：南京市栖霞区仙林街道仙林大学城紫东路1 号2 幢 法定代表人：唐明群 注册资本： 5,000 万元整 成立日期：2014 年7 月22 日 经营范围：电气设备、测控终端、传感器、软件工程、在线监测系统、数据 系统、新能源设备的研发、制造、销售、租赁及技术服务；变压器、高低压开关 及成套设备、箱式变电设备的研发、生产（生产项目限分支机构经营）及销售、 安装、技术服务；配电屏、电缆桥架、母线槽、绝缘件、电缆附件、电力金具、 铁附件、电子显示屏、电力自动化产品、电线电缆、电力工具的生产（生产项目 限分支机构经营）及销售、安装、技术服务；配电系统、电力自动化系统及产品 的研发、生产（生产项目限分支机构经营）及销售、安装、技术服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：公司持有其厚电气28%股权，唐明群先生持有其厚电气33.89%股 权，沈燕芳女士持有其厚电气32.56%股权，顾自立先生持有其厚电气4.20%股权， 孙大璟先生持有其厚电气1.35%股权。唐明群先生及其配偶沈燕芳女士合计持有 其厚电气66.45%股权，为其厚电气实际控制人。 公司董事、监事、高级管理人员与其厚电气上述自然人股东不存在关联关系。 主要财务数据 单位：万元 项 目 2016 年12 月31 日 （经审计） 2017 年9 月30 日（未经审计） 资产总额 1,773.88 9,346.14 负债总额 1,206.15 5,789.87 净资产 567.73 3,556.28 项 目 2016 年度 2017 年1-9 月 营业收入 537.62 7,006.62 利润总额 -1,083.32 551.05 净利润 -1,083.32 551.05 备注：上述2016年度数据已经南京维施信会计师事务所审计。 三、担保协议的主要内容 公司本次为其厚电气提供银行综合授信担保事项在公司董事会审议