北京美康基因科学股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：光大证券 北京美康基因科学股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月12 日 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号15 区5 号楼 9 层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：北京美康基因科学股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长金鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的 资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序 与表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定