郑州煤电股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开.PDFVIP

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2008-030 郑州煤电股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑州煤电股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2008年12 月 30 日上午在郑州市伏牛路 209 号金帝大厦 802 会议室召开，会议 通知提前以电话和电邮方式通知到各位董事，会议由董事会推举的董 事宋广太先生召集并主持。应参加董事 12 名，实际参加 8 名，代表 12 人行使表决权，因公未能出席今天会议的董事牛森营托董事王书 伟、独立董事余丽委托独立董事李悦、独立董事张铁岗委托董事宋广 太、独立董事陈顺兴委托独立董事王永康代为行使表决权。公司监事 及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于牛森营先生因工作变动辞去公司第四届董事 会董事及董事长职务的议案。 表决结果：同意票12 票，反对票 0票，弃权票0 票。 二、审议通过了关于推举杜工会先生为公司第四届董事会董事候 选人的议案。 根据公司控股股东郑州煤炭工业 （集团）有限责任公司的推荐意 见，经董事会提名委员会提名，董事会推举杜工会先生为公司第四届 董事会董事候选人。（杜工会先生简历详见附件一） 第 1 页 共 5 页 表决结果：同意票12 票，反对票 0票，弃权票0 票。 三、审议通过了关于接受史文亮、任守忠两位先生辞去公司副总 经理和常征先生辞去副总经理、总会计师职务的议案。 表决结果分别为： 史文亮：同意票 12 票，反对票 0票，弃权票0 票。 任守忠：同意票 12 票，反对票 0票，弃权票0 票。 常 征：同意票 12 票，反对票 0票，弃权票0 票。 四、审议通过了关于聘任许伟先生为公司副总经理的议案。（许 伟先生简历详见附见二） 表决结果：同意票12 票，反对票 0票，弃权票0 票。 公司六名独立董事就上述四项议案进行了事前审核并发表了独 立董事意见，认为董事会此次审议的相关董事及高管人员调整事项程 序合法，新提名董事及聘任的高管符合《公司法》、《公司章程》规定 的任职资格和任职条件。 五、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。具体修 订内容如下： 原《公司章程》第一百五十六条：公司应实施积极的利润分配政 策，重视对投资者的合理回报，可以采取现金或者股票方式分配股利。 修订为：公司应实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理 回报，可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少进 行一次现金红利分配。 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实 现的年均可分配利润的 30％，具体分配比例由董事会根据公司经营 第 2 页 共 5 页 状况和中国证监会的有关规定拟定，公司股东大会审议决定。 原《公司章程》的其它条款不变。 表决结果：同意票12 票，反对票 0票，弃权票0 票。 六、会议决定于 2009 年 1 月 16 日召开郑州煤电股份有限公司 2009年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事宜通知如下： （一）时间安排 1.会议召开时间：2009 年 1月 16 日 8：00 2.股权登记日：2009 年 1月 9 日 3.参会登记日：2009年 1 月 14-15 日 （二）会议地点：郑州市伏牛路 209号金帝大厦八楼会议室 （三）参会人员 1.公司董事、监事及高级管理人员； 2.截止 2009 年 1月 9 日 15：00收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东； 3.任何有权出席临时股东大会并表决的股东，均有权委派他人 （不论该人是否为公司股东）作为其股东代理人，代其出席及表