300425--环能科技.pdf

证券代码：300425 证券简称：环能科技 上市地点：深圳证券交易所 四川环能德美科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书 序号 交易对方 通讯地址 1 李 华 成都市高新区 （西区）碧林街533 号 2 胡登燕 成都市高新区（西区）碧林街533 号 独立财务顾问 （深圳市深南大道6008 号特区报业大厦） 签署日期：二〇一六年十一月 环能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘 要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司法定代表人 和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资 料真实、完整。 本报告书所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所作的任何决定或意见均不代表其 对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 本报告书依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重 大资产重组（2014 年修订）》及相关的法律、法规编写。除公司和所聘请的专业 机构外，公司未委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易行 为引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1-1-1 环能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，四通环境股东李华、胡登燕 承诺： 1、本人已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材 料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 2 、本人保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构 所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复 印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 3、本人的上述承诺如与事实不符，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。 如造成环能科技的损失，本人愿意承担由此造成的一切经济损失。 1-1-2 环能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 中介机构声明 本次环能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾 问长城证券股份有限公司，法律顾问国浩律师（上海）事务所，审计机构众华会 计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机 构北京中同华资产评估有限公司（以下合称“ 中介机构” ）承诺： 保证为本次环能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金出具的 文件内容真实、准确、完整，如重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大