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高伟达软件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 证券代码：300465 证券简称：高伟达 上市地：深圳证券交易所 高伟达软件股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司 高伟达软件股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 高伟达 股票代码 300465 交易对方 通讯地址 北京市海淀区车公庄西路19 号楼27 号楼 北京睿韬科技有限责任公司 东楼二层206 室 宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业（有 宁波市镇海区庄市街道胜隆村兆龙路北 限合伙） 配套募集资金认购方 通讯地址 鹰潭经济技术开发区和谐路中段梦娜宿舍 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 楼501 室 余江县泰和睿思技术服务中心（有限合伙） 江西省鹰潭市余江县广场路2 号 独立财务顾问 签署日期：二〇一六年十一月 高伟达软件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员及本公司实际控制人保证本报告书 内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查 的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员及实际控 制人将暂停转让其在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易 日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董 事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和 账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位 的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。 如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投 资者赔偿安排。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的 收益作出实质性判断或保证。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司 经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。