云南白药集团股份有限公司关于设立全资子公司的公告.PDFVIP

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2013-23 云南白药集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、按照云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）“新白药、大健 康”战略目标的要求，为进一步提高公司整体产品质量控制水平，在目前分析 检测中心资源的基础上同时开展第三方检测经营活动，公司拟与全资子公司云 南省药物研究所共同出资2000万元设立云南天正检测技术服务有限公司（暂定， 最终以工商局核准登记的为准，以下简称“天正检测”）。 2、公司第七届董事会2013年第六次会议（以下简称“会议”）于2013年 8月20日在本公司办公楼四楼会议室召开，会议以11票同意，0票反对，0票 弃权，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的相关规定，会议合法有效，审议通过了《关于设立云南天正检测技术服务 有限公司（暂名）的议案》，同意设立。 3、公司独立董事已经对本次对外投资发表了独立意见。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《