光一科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2017-069 号 光一科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光一科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十八次会议于 2017年10月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2017年10月10 日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会 议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、审议通过了《关于2017 年第三季度报告的议案》； 公司2017年第三季度报告全文的具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。 2、审议通过了 《关于会计政策变更的议案》； 按照财政部《企业会计准