上海力阳道路加固科技股份有限公司2016年年股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-012 证券代码：831140 证券简称：力阳科技 主办券商：上海证券 上海力阳道路加固科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年4 月21 日上午10 时 2、会议召开地点：上海市金山区朱泾镇中发路835 号公司会议 室 3、会议召开方式：现场会议 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陆海忠 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为年度股东大会。公司董事会于2017 年3 月31 日在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台() 公布了召开2016 年年度股东大会的通知公告。本次年度股东大会于 2017 年4 月21 日上午10 时在公司会议室召开,由董事长陆海忠主持, 会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审 1 公告编号：2017-012 议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16 人， 持有表决权的股份27,882,000 股，占公司股份总数的89.75%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于2016 年年度报告及年报摘要的议案》 1、议案内容 议案具体内容详见公司于2017 年3 月31 日在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（）披露的《2016 年年度报 告及年报摘要》。 本议案为普通决议议案。 2、议案表决结果： 同意股数27,882,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 (二)审议通过 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 2016 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、 法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了 公司的正常生产经营和规范化运作。现编制了《2016 年度董事会工 2 公告编号：2017-012 作报告》。 2、议案表决结果： 同意股数27,882,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 (三)审议通过 《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 2016 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司 利益和职工的合法权益不受侵犯，公司编制了《2016 年度监事会工 作报告》。 本议案为普通决议议案。 2、议案表决结果： 同意股数27,882,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 (四)审议通过 《关于2016 年度决算报告的议案》 1、议案内容 公司根据2016 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编