货运公司廉政工作隐患识别清单-服务管理系统.DOCVIP

附件四：货运公司廉政工作隐患识别清单 序号 部门/科室 涉及岗位 腐败隐患环节 防范措施 1 生活作风 全体人员 被代理人、客户或供应商邀请参加夜总会、桑拿等高消费活动 加强员工生活作风教育，员工之间相互监督，发现情况及时举报 全体人员 收受、索要关系单位、供应商或代理人的钱财及高档礼品 加强员工对公司规章制度的学习，使员工意识到问题的严重性 全体人员 非公司业务的费用报销 对照分级审批权限表，落实责任 检查预算的编制基础，看招待内容、标准是否合理 全体人员 泄漏公司需要保密的生产资料 加强员工的防范意识，严格把控生产资料的保存 2 财务 结算会计 财务结算环节 严密结算流程，完善检查考核机制，加强监察力度 严格按照流程执行，严格控制对账每个环节 组织学习《结算管理手册》中的相关规定 加强员工对公司规章制度的学习和思想教育 关注结算会计的异常行为 出纳/采购人员/外站财务人员 资金管理 财务章与负责人私章分开保管。领用支票填制专门的“支票领用单”，并经有关领导批准 编制现金日记账，定期现金盘点 主管人员认真严格审核出纳编制的银行存款余额调节表 外出采购时携带盖好印鉴，定时定点、定用途、限金额的支票 检查公司特殊账户的存款日期，检查是否及时将特殊账户资金转入公司账户