关于召开2015年股东大会的提示性公告201009.DOCVIP

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-030 江苏华西村股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2015年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，临时提案由持股3%以上股份的股东提出并书面提交召集人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2016年4月7日（星期四）下午13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2016年4月6日15:00—2016年4月7日15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、出席对象： （1）本次股东大会的股权登记日为2016年3月30日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅 8、涉及公开征集股东委托投票权：先生代表公司独立董事，对本次股东大会议案公开征集股东委托投票权。具体内容详见 2016 年 月日在《》和巨潮资讯网上披露的《股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2016-019）。 2、《2015年度监事会工作报告》； 3、《2015年度财务决算报告》； 4、《2015年度利润分配预案》； 5、《2015年年度报告全文及摘要》； 6、《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》； 6.1 实施股权激励计划的目的 6.2 激励对象的确定依据和范围 6.3 股权激励计划的方式 6.4股票期权激励计划的股票来源 6.5股票期权激励计划标的股票数量 6.6股票期权激励计划的分配情况 6.7股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期 6.8股票期权的行权价格和确定方法 6.9股票期权的授予条件 6.10股票期权激励计划的调整方法和程序 6.11股票期权会计处理 6.12公司授予股票期权程序及激励对象行权程序 6.13公司与激励对象的权利与义务 6.14激励计划变更和终止 7、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》； 8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》； 9、《关于董事长和高级管理人员激励约束机制的议案》； 10、《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》； 11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 12、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 13、《关于公司董事长年度薪酬的议案》。 注：1、上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。1至议案12经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，详细情况请查阅2016年3月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的相关公告，议案13详见2016年3月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的《关于2015年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2016-026）。 三、会议登记办法： 1、登记时间： 2016年4月5日及2016年4月6日上午8:00—11:00，下午100—16:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。 2、登记方式：法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证、法定代表人身份证明；委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书、法定代表人身份证、法定代表人身份证明；自然人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡、持股凭证、身份证