武汉南国置业股份有限公司关于武汉城建职校项目.PDFVIP

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2015-087号 武汉南国置业股份有限公司 关于武汉城建职校项目 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为增加土地储备，增强持续发展能力，武汉南国置业股份有限公司（以下简 称“公司”）的全资子公司武汉南国商业发展有限公司（以下简称“南国商业”） 于2015 年10月27 日参加了武汉市国土资源和规划局的国有建设用地使用权拍卖出 让活动，并成功竞得位于武汉市东湖新技术开发区编号为P （2015）111 号地块的国 有建设用地使用权，命名为武汉城建职校项目。公司的全资子公司南国商业拟与中 国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）成立项目公司，共同开武汉城 建职校项目。项目公司拟注册资金10,000 万元，南国商业出资5,100 万元持有项目 公司51%的股权，电建地产出资4,900 万元持有项目公司49%的股权。项目公司纳入 公司合并报表范围。 2、2015 年12 月11 日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议审议通过了 《关于武汉城建职校项目对外投资暨关联交易的预案》。关联董事夏进、薛志勇、 秦普高回避了该预案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独 立意见。 3、本次投资构成交联交易，不构成重大资产重组，但超过董事会审批权限，需 要召开公司股东大会审议。 二、交易方介绍 名称：中国电建地产集团有限公司 1 注册地址：北京市海淀区车公庄西路22 号 法定代表人：夏进 注册资本：600,000 万元人民币 电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公 司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地 区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建 地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA 级。依托强大的资源优势、技术 力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施 跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体 的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。 目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、 长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日 渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。 与公司的关联关系：系公司控股股东。 三、投资情况概述 南国商业拟与电建地产成立项目公司合作开发武汉城建职校项目。项目公司拟 注册资金10,000 万元，南国商业出资5,100 万元持有项目公司51%的股权，电建地 产出资4,900 万元持有项目公司49%的股权。项目公司纳入公司合并报表范围。 武汉城建职校项目的具体情况如下： 本项目位于武汉市东湖新技术开发区核心区域，项目南临高新大道，西临规划 道路鲁林路，东临住宅小区，北至光谷创业街项目。规划总用地面积约6.2万平方米， 规划净用地面积约为6万平方米，计容面积为18.3万平方米，土地用途为商业服务业 设施用地、居住用地。 项目周边交通便利、配套成熟。公司将凭借对城市综合体开发的经验，将其打 造成符合武汉市东湖新技术开发区发展的重要商业项目，并致力于将本项目打造成 区域精品项目。 预计该项目的实施将使公司获得良好的收益。 2 项目公司董事会由5 人组成，电建地产委派2 人，公司委派3 人。项目公司董 事长由公司委派的董事担任，董事长为项目公司法定代表人；总经理1 人由公司推 荐，经董事长提名、董事会聘任。 项目公司的财务报表并入公司的合并报表，执行公司的财务、经营政策。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、本次对外投资及合作开发武汉城建职校项目是基于公司加快实施跨区域战略 布局考虑，将公司商业地产开发运营能力和电建地产资源有