南京新街口百货商店股份有限公司四届董事会第五次临时会议.PDFVIP

股票代码: 600682 股票简称: 南京新百 编号: 临2005-009 南京新街口百货商店股份有限公司 四届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京新街口百货商店股份有限公司四届董事会第五次临时会议 2005 年 6 月 22 日以书面或传真的方式发出董事会会议通知。董事会会议于7 月2 日上午8：30 时在金陵饭店九楼秦淮厅召开。会议由董事长王恒先生主持，会议应到董事8 人， 实到6 人，独立董事季军先生和董事林桂仙女士因工作原因未能出席会议，分别委 托董事王林先生和任宇光女士代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法、有效。监事会3 名成员列席了会议。会议审议并 通过了以下议案： 一、经公司董事会审议，同意公司原财务总监陈玲女士因工作原因不再担任 财务总监职务。 经总经理傅敦汛先生提名并经董事会议审议通过，同意聘用王毓兰女士为本公 司财务总监（简历详见附件1）。 表决结果：（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）。 二、为解决本公司下属子公司－南京国际同仁有限公司（以下简称同仁公司） 同仁大厦项目资金紧缺问题，公司拟以本公司为贷款主体，并以同仁公司的土地为 抵押的方式，向银行申请贷款总额一亿元，贷款期限为一年。 此外，公司拟将自有资金通过银行分批委托贷款给同仁公司, 贷款总额不超过 一亿元。 1 同仁公司注册资本为9659.54 万元，其中：本公司持股9161.68 万元，持股 比例为94.85%；新百房地产公司持股497.86 万元，持股比例为5.15%。 表决结果：（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）。 三、关于对物华公司增资的议案: 本公司拟通过增资将南京棉麻有限公司下属南京供销棉业物流中心的部分资 产注入江苏物华科技贸易公司（以下简称物华公司）。 1、公司情况简介： （1）物华公司：该公司为本公司的控股子公司，目前注册资本为8400 万元人 民币。其中，本公司投资4200 万元人民币，持股50%；南京苏商集团投资4200 万 元，持股50% 。 （2 ）南京棉麻有限公司：该公司为南京苏商集团的下属子公司，注册资本2800 万元，其中苏商集团出资1774.82 万元，持股比例63.39 ％，市供销社资产管理中心 出资264.05 万元，持股比例9.43 ％，郝鸣飞出资369.13 万元，持股比例13.18％， 徐幸宁出资168 万元，持股比例6 ％，邓定民出资56 万元，持股比例2 ％，周生寿 出资56 万元，持股比例2 ％，武传嶙出资56 万元，持股比例2 ％，曹薇薇出资56 万元，持股比例 2 ％（该企业原为国有企业，现改制为民营企业，上述出资的个人 为管理层持股）；注册地为南京市秦淮区建康路 50 号；法定代表人：羊林洲；经 营范围：棉花、棉麻制品、仓储服务、货运代理等。 （3 ） 南京供销棉业物流中心（以下简称物流中心）：该公司为南京棉麻有限 公司的全资子公司，注册资本640 万元，为南京棉麻有限公司的全资子公司；注册 地：南京市浦口区保健村 18 号；法定代表人：邓定民；经营范围：仓储服务、货 物运输中转代理等。 2 、物流中心资产概况 （1）固定资产及无形资产概况：经南京永华会计师事务所2005 年 5 月 12 日 对物流中心部分资产（主要为固定资产及无形资产—土地使用权）的评估报告书（详 2 见附件《资产评估报告书》宁永会评报字（2005 ）第020 号），截止2005 年3 月 31 日物流中心的部分资产的评估结果如下： 棉业物流中心资产评估结果汇总表 评估基准日：2005 年3 月31 日 单位：人民币万元 调整后帐面 资产名称 帐面价值 评估值 增减值