四川成渝日常关联交易公告pdf-四川成渝高速公路股份有限公司.PDFVIP

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2017-022 债券代码：136493 债券简称：16 成渝01 四川成渝高速公路股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》， 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。  日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足 本集团日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司 利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司 未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的背景 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016 年10 月27 日与控股子公司四川交投建设工程股份有限公司（以下简称“交投建 设”）签订了《施工工程关联交易框架协议》，该协议作为香港联合交易所有限公 司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”）下的关联交易，已经本公司 于2016 年 10 月27 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会 议以及于2017 年1 月19 日召开的2017 年第一次临时股东大会审议通过。 1 目前，由于公司拟将交投建设控股权转让予控股股东四川省交通投资集团有 限责任公司（以下简称“交投集团”）（详情请参阅本公司于同日发布的《四川成 渝关于转让控股子公司股份暨关联交易公告》），根据《上海证券交易所股票上市 规则》第 10.1.6 条第（一）款规定，现交投建设亦作为本公司上海证券交易所 （“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”）下的关联法人，本公司与交投 建设进行的交易亦构成上交所上市规则下的关联交易。因此，公司需对前述《施 工工程关联交易框架协议》按照上交所上市规则的相关规定进行补充确认，履行 有关批准及披露义务。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于2017 年3 月31 日召开第六届董事会第八次会议，以审议《关于补充 确认本公司与交投建设签署施工工程关联交易框架协议的议案》,经与会7 位 非关联董事（董事周黎明先生、唐勇先生、黄斌先生、王栓铭先生及罗茂泉先生 为关联董事，需回避表决）表决，一致确认上述日常关联交易，并同意将上述议 案提呈股东大会审议，而与上述关联交易有利益关系的关联股东将于股东大会上 回避表决。 公司独立董事经事前审核，认可上述日常关联交易并同意将相关议案提交公 司董事会审议。公司董事会审计委员会对上述日常关联交易事项进行了审核。公 司独立董事、董事会审计委员会认为：本次关联交易决策及表决程序合法、合规， 公司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避了表决；本次关联交易是为了满 足本集团日常业务开展的需要，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易遵循 了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存 在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 （二）日常关联交易类别和预计金额 币种：人民币 单位：亿元 关联交易类别 关联人 截止2017 年12 月31 日财政年度的年度上限 关联人向本集团 交投建设 61 提供施工服务 于考虑施工工程关联交易的年度上限时，董事已考虑多项因素，包括：(1) 2 本集团与交投建设订立的若干施工工程协议的过往交易金额；(2)本集团于截至 2017 年12 月31 日止年度辖下各条高速公路的施工养护计划；(3)本集团的业务 发展规划；(4)交投建设的业务发展潜力。 上述日常关联交易2017 年度的预计上限由董事基于100%中标率假设（由于 招标人在每项具体施