辽宁奥克化学股份有限公司关于与山东滕州辰龙能源集团有限公司.PDFVIP

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2010-008 辽宁奥克化学股份有限公司 关于与山东滕州辰龙能源集团有限公司签订 合资合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2010 年 5 月 21 日，辽宁奥克化学股份有限公司第一届董事会第二十九次会 议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》，同 意用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金出资 6,503.33 万元，以新设方式 与山东滕州辰龙能源集团有限公司合资设立奥克化学（滕州）有限公司 （简称“滕 州奥克”），并授权董事长朱建民先生负责全权办理该项投资的一切具体事宜， 包括与合作方接洽、办理有关手续，代表公司签署合作协议等。公司独立董事及 保荐机构都已对上述事项发表了同意意见。（具体内容请参见公司于 2010 年 5 月 21 日公告的《募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划暨对外投 资公告》） 公司就上述投资事项，于 2010 年 6 月 5 日，在山东省滕州市与山东滕州辰 龙能源集团有限公司签订了《合资合同》，其主要有关事项如下： 一、合资合同的主要内容 1、合资公司名称 中文名称：奥克化学（滕州）有限公司 英文名称：Oxiran Chemical （tengzhou ） Company Limited 2 、合资公司法定地址 山东省滕州市辰龙化工创业基地（官桥镇驻地）。 3、合资公司生产经营范围 生产及销售环氧乙烷洐生化学品。进行研究开发，提供工程与技术服务；进 行其它有关业务活动。 4 、出资方式： 双方共同出资 8,028.80 万元。公司注册资本为 3000 万元。 奥克股份以 6,503.33 万元出资认缴公司百分之八十一（81% ）的股权，其中， 2,430 万元计入注册资本，4,073.33 万元计入资本公积； 辰龙集团以1,525.47万元出资认缴公司百分之十九（19%）的股权，其中， 570万元计入注册资本，955.47万元计入资本公积。 5、生产规模 以年运行8000 小时计，环氧乙烷衍生精细化学品工厂设计总产能为五万吨/ 年。 6、合营公司期限 公司的期限应自营业执照签发之日开始，且期限应为五十年。 7、合同生效日期 于双方签订合同之日，即 2010 年 6 月 5 日起正式生效。 8、合资公司法人治理结构 （1）董事会和董事长 董事会由 5 名董事组成，其中辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“奥克 股份”）委派 3 名；山东滕州辰龙能源集团有限公司（以下简称“辰龙能源集团”） 委派 2 名。董事长由奥克股份提名的董事担任；副董事长由辰龙能源集团提名的 董事担任。董事长为合资公司的法定代表人。 （2 ）监事会 监事会由三名监事组成，其中奥克股份委派一名、辰龙能源集团委派一名， 职工代表一名，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。第一任期的监事会主席由奥克股份提名，第二任期的监事会主席 由辰龙能源集团委派，此后任期的监事会主席由双方轮流委派担任。 （3 ）经营管理机构 董事会应决定公司的经营管理机构。管理机构应在董事会的领导和监督下负 责合资公司的日常经营和管理工作。公司设一名总经理和两名副总经理，总经理 由奥克股份提名，副总经理由奥克股份及辰龙能源集团各提名一人，其中奥克股 份提名副总经理兼公司财务负责人。 二、投资目的及对本公司的影响 1、投资目的 建立石油乙烯路线以外的新的环氧乙烷资源保障，巩固和扩大公司在华东和 华北地区的生产供应保障能力，有效提升公司在华东和华北地区的市场占有率和 竞争力，完善公司在华东和华北区域的发展战略布局，巩固和提升公司持续创造 价值的能力。 2 、对本公司的影响 本项目地处苏鲁豫皖四省交界处的淮海经济区中心，市场集中、运输半径小、 交通便利。本项目充分运用辰龙能源集团投资新建的生物酒精法年产6万吨环氧 乙烷资源以及煤化工产业