重庆梅安森科技股份有限公司独立董事伍斌先生2013年度述职报告.PDFVIP

独立董事2013 年度述职报告 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事伍斌先生2013年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司制度的规定，在2013 年度工作中，定期了解检查公司经营情况， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。一方面，积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各项议案，维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积 极关注公司发展并参与研究公司的未来发展规划，为公司的薪酬激励、提名任命、 战略规划等工作提出了意见和建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2013 年度本人履行 独立董事职责情况报告如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 1、2013 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2、本人出席董事会会议的情况 报告期内董事会召开次数 10 独立董 应出席 现场出席 以通讯表决方 委托出 缺席 是否连续两次未 事姓名 次数 次数 式出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 伍斌 9 9 0 0 0 否 1 独立董事2013 年度述职报告 3、本人出席股东大会的情况 报告期内股东大会召开次数 5 独立董 应出席 现场出 以通讯表决方 委托出 缺席 是否连续两次未 事姓名 次数 席次数 式出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 伍斌 5 5 0 0 0 否 报告期内，本人按时出席公司董事会会议、列席股东大会，没有缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持 了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整 体利益和中小股东的权益。本人作为独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事 项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 二、 发表独立意见情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报 告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。 1、在2013 年2 月17 日召开的公司第二届董事会第一次会议上，本人发表了 如下独立意见：关于公司聘任高级管理人员的独立意见。 2、在2013 年 3 月10 日召开的公司第二届董事会第二次会议上，本人发表了 如下独立意见：关于2012 年度募集资金存放与使用情况的独立意见；关于2012 年 度内部控制自我评价报告的独立意见；关于2012 年度利润分配预案的独立意见； 关于2012 年度资本公积金转增股本预案的独立意见；关于续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构的独立意见；关于2012 年度公司关联 方资金占用和对外担保情况的独立意见；对公司 2012 年度关联交易事项的独立意 见。 3、在2013 年6 月15 日召开的公司第二届董事会第四次会议上