上海申华控股股份有限公司2004年年度报告.PDFVIP

上海申华控股股份有限公司 600653 2004 年年度报告 上海申华控股股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 14 九、监事会报告 29 十、重要事项 30 十一、财务会计报告 38 十二、备查文件目录 89 1 上海申华控股股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司汤谷良独立董事委托佟连发独立董事出席并表决。 3、本公司董事长吴小安先生，总裁汤琪先生，主管会计工作负责人何小华先生，会计机构负责 人（会计主管人员）何静女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整