金融业与反洗钱法（讲师手册）-保险营销销售知识学习教学理论法律法规授课早会晨会夕会ppt幻灯片投影片培训课件专题材料素材.docVIP

金融业与反洗钱法 授课向导 授课方式 讲授、研讨 授课时数 2课时 授课目的 通过培训使从事金融业特别是保险从业人员能正确理解和掌握洗钱的特征、方式、危害。能够应用法律政策开展反洗钱。 授课内容 洗钱问题概述 金融机构为什么要开展反洗钱 金融机构如何开展反洗钱 保险业反洗钱有关问题 授课资料 投影片 注意事项 授课内容 提示 过程/活动/重点 投影片 NO.（1分） 讲师自我介绍（姓名、教育和工作背景） 投影片 NO.1、2 （2分钟） 授课目的 大家好！今天我们计划用二个课时的时间，对洗钱问题概述、金融机构为什么要开展反洗钱、金融机构如何开展反洗钱、保险业反洗钱有关问题作一个简要的介绍，通过本次学习使在座的各位了解反洗钱的发展历程和有关基本原则、相关法律政策。结合案例分析、掌握洗钱的类型。防范未然。在授课过程中希望各位能够全心投入，积极互动，有任何问题都可以随时和我进行沟通和交流。 投影片 NO.3 （1分钟） 洗钱问题的概述 问题的提出：什么是洗钱？为什么要开展反洗钱？ 投影片 NO.4 （2分钟） 首先，我们对不同的国际组织和国家对洗钱不同的定义进行介绍。 联合国对洗钱的定义： 1988年12月19日，联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约 》（《维也纳公约》） “为隐瞒或掩饰因制造、贩卖、运输任何麻醉药品或精神药物所得之非法财产来源